червень 2024№ 6Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
Новини
Сьогодні, за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України в стінах Держфінмоніторингу відбулося офіційне підписання Меморандуму про співробітництво між Держфінмоніторингом та...
У період з 23 по 28 червня п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)), взяла...
Інформаційне агентство AML Intelligence опублікувало статтю Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського «OPINION: How FATF can act against deepening Russia-North Korea alliance with tougher...
У період з 23 по 28 червня п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)) братиме...