Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Директором Підрозділу фінансової розвідки Джерсі Джонатаном Грумом укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо...
Новини
У період з 02 по 06 грудня 2024 року представники України, на чолі з представником Держфінмоніторингу, взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 68-му Пленарному засіданні Комітету...
25-29 листопада 2024 року, за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги – Спеціального представника Головування – Координатора проектів ОБСЄ в Україні, представники Держфінмоніторингу та інших...
Сьогодні 28 листопада відзначається День працівника системи фінансового моніторингу.Шановні колеги! Цей день – нагода висловити щиру вдячність усім, хто своєю щоденною працею забезпечує прозорість...
жовтень 2024№ 10Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...