Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє, що з 1 вересня п. р. запроваджено новий механізм подання інформації про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та...
Новини
липень 2024№ 7Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо...
червень 2024№ 6Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
Сьогодні, за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України в стінах Держфінмоніторингу відбулося офіційне підписання Меморандуму про співробітництво між Держфінмоніторингом та...