В Держфінмоніторингу 24 червня 2016 року за участі керівництва Державної служби фінансового моніторингу України та Національного агентства з питань запобігання корупції, а також представників проекту...
Новини
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Асоціацією спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України 15 червня 2016 року організовано проведення навчального семінару для спеціально...
Наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» та...
В місті Одеса з 1 по 2 червня 2016 року проходить спільний міжнародний науково-практичний семінар під егідою ОБСЄ, Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та...