У період 18 по 24 червня 2016 року в м. Пусан, Республіка Корея, відбулось XXVII Пленарне засідання Групи з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). За результатами Пленарного...
Новини
У Державній службі фінансового моніторингу України 8 липня 2016 року відбулось двадцять перше засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
5 липня 2016 року Держфінмоніторингом організовано об’єднане засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...