Новини

17:1724.02.2016

м. Париж, 19 лютого 2016 року - Група з розробки фінансових заходів (FATF) – це світова організація, яка встановлює стандарти в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Для захисту...

Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

14:1217.02.2016

24 лютого 2016 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться третє засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Всім учасникам засідання необхідно...

Представник Держфінмоніторингу України приймає участь у Пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF) та засіданнях робочих груп ФАТФ

17:3616.02.2016

В період з 15 по 19 лютого п.р. в м. Париж, Французька Республіка, представник Державної служби фінансового моніторингу України приймає участь у Пленарному засіданні Групи з розробки фінансових...

Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

14:3616.02.2016

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...

Урядом України схвалено План заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

12:0212.02.2016

Урядом України на засіданні 11 лютого 2016 року схвалено План заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та...