Наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, за поданням Держфінмоніторингу, затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу,...
Новини
До уваги громадськості пропонується звіт про підсумки роботи Держфінмоніторингу за 2015рік.Вказаним документом підведені підсумки роботи Держфінмоніторингу у 2015 році, а також визначені перспективи...
В період з 11 по 15квітня п.р. в м. Страсбург, Французька Республіка, Делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України приймає участь у 50-му Пленарному...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
На сьогодні одним із пріоритетних напрямків діяльності Держфінмоніторингу є розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та...