Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Новини
14 липня 2016 року Держфінмоніторингом організовано чергове об’єднане засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських...
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2016 року Держфінмоніторингом протягом І півріччя 2016 року підготовлено 313 узагальнених та додаткових...
13 липня 2016 року Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів перше засідання Робочої групи з підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної...
В период 18 по 24 июня 2016 года в г. Пусан, Республика Корея, состоялось XXVII Пленарное заседание Группы по разработке мер борьбы с отмыванием денег (FATF). По результатам Пленарного заседания...