23 грудня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ. Під час...
Новини
22 грудня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять сьоме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
У період з 12 по 14 грудня п.р. у м. Париж, Французька Республіка відбулось спецальне засідання представників Групи з розробки фінансових заходів ФАТФ та Егмонтської групи підрозділів фінансових...
В Державній службі фінансового моніторингу України з 8 по 9 грудня 2015 року організовано міжнародний навчальний семінар на тему «Національна оцінка ризиків: місце та роль державних органів»,...