Новини

Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу

15:5228.04.2016

Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

16:5226.04.2016

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...

Починаючи із 24 квітня поточного року запроваджуються нові форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу.

11:5021.04.2016

Наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, за поданням Держфінмоніторингу, затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу,...

Підготовлено звіт про підсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу України за 2015 рік

14:0215.04.2016

До уваги громадськості пропонується звіт про підсумки роботи Держфінмоніторингу за 2015рік.Вказаним документом підведені підсумки роботи Держфінмоніторингу у 2015 році, а також визначені перспективи...

Делегація України приймає участь у 50-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)

11:5413.04.2016

В період з 11 по 15квітня п.р. в м. Страсбург, Французька Республіка, Делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України приймає участь у 50-му Пленарному...