Державною службою фінансового моніторингу України здійснено компіляцію основоположних міжнародних документів, які є основою для побудови та оцінки системи запобігання та протидії легалізації...
Новини
У місті Одеса 11-12 жовтня 2018 року проходить спільний міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Організації з безпеки та...
Представники Державної служби фінансового моніторингу України 9 жовтня 2018 року взяли участь в конференції з питань фінансового моніторингу, що відбулася за підтримкою Форуму...
У період з 24 по 27 вересня 2018 року у м. Сідней (Австралія) відбулось чергове 25-те Пленарне засідання Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки*, участь у якому взяли представники...
У період з 3 по 7 вересня п.р. представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України, Академії фінансового...