16 березня 2017 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Всім учасникам засідання необхідно...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним...
Державною службою фінансового моніторингу України 1 березня 2017 року проведено чергове навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу в рамках підготовки до 5-го раунду...
Державна служба фінансового моніторингу України приділяє значну увагу веденню системної інформаційної політики, у тому числі шляхом взаємодії із приватним сектором та громадськістю через своє...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...