Держфінмоніторингом за результатами проведеного в І півріччі 2018 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або фінансування...
Новини
В період з 6 по 7 вересня п.р. представник Держфінмоніторингу бере участь у дводенному тренінгу щодо підготовки оцінювачів імплементації положень Конвенції ООН проти корупції (далі – Конвенція), що...
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
У червні 2018 року, у місті Париж, на черговому пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), прийнято нову Публічну заяву FATF. З метою захисту...