Держфінмоніторингом 1 лютого 2017 року для товарних бірж, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу проведено навчання-тренінг в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України 30 січня ц.р., в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання фінансового моніторингу Комітетом експертів Ради...
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
В рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи фінансового моніторингу Комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, 27 січня 2017 року Держфінмоніторингом, за участю...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...