Новини

Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, у тому числі правоохоронними органами, підготовлено типологічне дослідження на тему...

Державна служба фінансового моніторингу України, відповідно до покладених на неї завдань, укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру (Меморандуми про взаєморозуміння) з підрозділами...

Державна служба фінансового моніторингу України продовжує здійснювати організаційні заходи з підготовки до 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних...

21 грудня 2016 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось сорок перше засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та...

15 грудня 2016 року Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів робочу зустріч з Послом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Вайтодасом Вербою.В...

Фільтрувати за датою: