11 квітня п.р. підведено підсумки пілотної Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab), що стартувала у липні 2018 року та покликана...
Новини
У період з 8 по 12 квітня п.р., у м. Лідо ді Остія, Італія, представник Держфінмоніторингу проходить навчання для оцінювачів MONEYVAL.В ході зазначеного семінару, представник Держфінмоніторингу...
Держфінмоніторингом за результатами проведеного потягом 2018 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або фінансування тероризму...
Громадське обговорення. Повідомлення про публічне громадське обговорення проекту оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Держфінмоніторингу на 2019 рік. Державна служба...
У місті Львів 20 - 21 березня 2019 року відбувся міжнародний науково-практичний семінар на тему «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів», організований Консультативною місією...