У Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 1069/34040 зареєстровано спільний наказ Міністерства фінансів України та Державного бюро розслідувань «Про затвердження Порядку надання...
Новини
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
30 вересня 2019 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось об’єднане засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та...
У Держфінмоніторингу 30 вересня 2019 року на установчих зборах сформовано новий склад Громадської ради при Держфінмоніторингу. До роботи у новій каденції Громадської ради долучилися...
25.09.2019 року Кабінетом Міністрів України підтримано проєкт Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та...