Представник Держфінмоніторингу в період з 25 по 26 квітня 2019 року виступає тренером під час проведення навчального курсу для представників правоохоронних органів, що проходить у м. Нур-Султан,...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
Місце проведення заходу: м. Київ, вул. Білоруська, 24 (адмінбудівля Держфінмоніторингу, 5 поверх, каб. 509).Дата та час проведення заходу: 26.04.2019 о 16:00 год.Регламент заходу:16:00–16:15 –...
Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Головою Державного агентства з питань електронного урядування Олександром Риженком 1 квітня 2019 року підписано Угоду про...
28 березня п.р., Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію № 2462 щодо протидії фінансуванню тероризму. Резолюція 2462 зобовязує країни-члени ООН привести своє внутрішнє законодавство у відповідність із...