У період з 2 по 4 липня п.р., представники Держфінмоніторингу перебувають з робочим візитом у ПФР та державних органах у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ)...
Новини
Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Борисовичем Черкаським та Директором організації «Ю - КОНТРОЛ» Сергієм Аркадійовичем Мільманом, 25 червня 2019 року, підписано...
КЛЮЧОВЕ:1. Держфінмоніторингом виявлено та заморожено злочинні кошти, пов’язані із колишніми високопосадовцями, у розмірі 1.5 млрд. USD [2014 р.].Зазначені кошти в подальшому були конфісковані в...
13 червня 2019 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось сьоме засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Генеральним Директором Центру фінансової розвідки Національної комісії з питань безпеки Японії Хіроюкі Фуджімура...