Новини

Відбулось чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

12:4522.03.2019

21 березня 2019 року відбулось восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Під час засідання представники Держфінмоніторингу поінформували присутніх про реалізацію...

Оголошення про проведення восьмого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу

11:3018.03.2019

21 березня 2019 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Всім учасникам засідання необхідно...

Проведено дев’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ

9:4514.03.2019

12 березня 2019 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось дев’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських...

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Держави Кувейт щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

10:0028.02.2019

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Директором Підрозділу фінансової розвідки Держави Кувейт Газі Аль Абдельджаліл Меморандум про взаєморозуміння щодо...

Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Інститутом післядипломної освіти та бізнесу щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу

9:1514.02.2019

Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...