Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Директором Національного інституту стратегічних досліджень Ростиславом Павленком 5 лютого 2019 року підписано Меморандум...
Новини
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Директором Підрозділу фінансової розвідки Республіки Австрія Йоханесом Пехамом Меморандум про взаєморозуміння щодо...
У період з 28 по 30 січня п.р., у м. Джакарта, Індонезія, представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочих груп Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, зокрема у...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1079-р внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р «Про перелік офшорних зон», а саме перелік...
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...