27.12.2019 року Президентом України В. Зеленським підписано Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та...
Новини
20 грудня п.р. відбулась зустріч Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського та Президента Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей...
20 грудня 2019 року у Державній службі фінансового моніторингу України, за участі Президента Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму...
12 грудня 2019 року відбулось друге засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Під час засідання представники Держфінмоніторингу поінформували присутніх про результати роботи у 2019 році.Також...
06 грудня 2019 року Верховною Радою України у другому читанні і в цілому прийнятий проєкт Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...