У Держфінмоніторингу 7 та 8 листопада 2019 року перебувала делегація представників Служби фінансового моніторингу Республіки Азербайджан для ознайомлення з досвідом розбудови системи протидії...
Новини
01.11.2019 на засіданні Верховної Ради України прийнято за основу проєкт Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню...
Представники Державної служби фінансового моніторингу України 29 жовтня 2019 року взяли участь в конференції з питань фінансового моніторингу на тему «Кращі практики фінансового...
У місті Чернівці з 23 по 25 жовтня 2019 року проходить міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Координатора проектів...
Представник Державної служби фінансового моніторингу України у період з 7 по 18 жовтня ц.р. у якості оцінювача взяв участь у складі виїзної місії взаємної оцінки MONEYVAL Словацької Республіки...