У період з 16 по 18 вересня 2020 року представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь в 60-му Пленарному засіданні MONEYVAL, яке, у зв’язку з обмеженнями, спричиненими...
Новини
Представник Держфінмоніторингу в період з 08 по 10 вересня 2020 року взяв участь у якості експерта у онлайн-тренінгу на тему: «Основи та сучасні ефективні методи протидії легалізації доходів від...
Зміни в законодавстві Комітет MONEYVAL опублікував 2-ий звіт про прогрес України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в рамках 5-го раунду...
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) опублікував 2-ий звіт про прогрес України в рамках 5-го раунду взаємних...
Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до рішення Державної регуляторної служби України від 31.07.2020 № 455 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної...