Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про активізацію телефонних шахраїв, які телефонують громадянам, начебто з телефонного номеру Держфінмоніторингу...
Новини
Зміни в законодавстві FinCEN закликає ЗМІ утриматись від розголошення інформації, яка міститься в звітах про підозрілу діяльність (SAR) і наголошує що...
30 вересня 2020 року в режимі відеоконференції відбулось четверте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Під час засідання представники Держфінмоніторингу ознайомили присутніх про...
В період з 30 вересня по 02 жовтня поточного року для фахівців аналітичного підрозділу Держфінмоніторингу проводиться триденний тренінг по роботі з програмним забезпеченням IBM i2 Analyst’s...
Державною службою фінансового моніторингу України узагальнено та доводиться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу міжнародну практику визначення критеріїв/показників/індикаторів...