Шановні працівники системи фінансового моніторингу !Сьогодні Президентом України підписано Указ № 523/2020, яким в нашій країні 28 листопада запроваджено День працівника системи...
Новини
20 листопада 2020 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції відбулось десяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...
Представники Держфінмоніторингу, у період з 2 по 6 листопада ц.р., взяли участь в семінарі щодо ефективної імплементації 8 рекомендації FATF «Неприбуткові організації» - “EU Global Facility Pilot...
Зміни в законодавстві В США прийнято Наказ, згідно з яким усі клієнти банків звільняються від вимог програми ідентифікації клієнтів, щодо позик, наданих банками...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...