Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Новини
Опубліковано Заяву Президента FATF щодо заходів, які рекомендовано вживати відповідним інституціям у зв’язку із пандемією, спричиненою COVID-19.Заява зосереджується на таких ключових...
Шановні колеги!До Вашої уваги презентую підсумки діяльності Держфінмоніторингу за 2019 рік.Повний Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2019 рік розміщено на офіційному вебсайті...
Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях
Держфінмоніторингом за результатами проведеного потягом 2019 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або фінансування тероризму...
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...