Новини

Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

11:0623.11.2020

20 листопада 2020 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції відбулось десяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...

Відбувся міжнародний регіональний семінар щодо ефективної імплементації 8 рекомендації FATF “EU Global Facility Pilot Regional Event on FATF Rec 8”

17:3410.11.2020

Представники Держфінмоніторингу, у період з 2 по 6 листопада ц.р., взяли участь в семінарі щодо ефективної імплементації 8 рекомендації FATF «Неприбуткові організації» - “EU Global Facility Pilot...

Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Жовтень 2020 року)

9:5909.11.2020

Зміни в законодавстві В США прийнято Наказ, згідно з яким усі клієнти банків звільняються від вимог програми ідентифікації клієнтів, щодо позик, наданих банками...

Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2020 року

10:0019.10.2020

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...

Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»

10:0011.10.2020

Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 25.09.2020 №26040-06-5/29566 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної...