Опубліковано Заяву Президента FATF щодо заходів, які рекомендовано вживати відповідним інституціям у зв’язку із пандемією, спричиненою COVID-19.Заява зосереджується на таких ключових...
Новини
Шановні колеги!До Вашої уваги презентую підсумки діяльності Держфінмоніторингу за 2019 рік.Повний Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2019 рік розміщено на офіційному вебсайті...
Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях
Держфінмоніторингом за результатами проведеного потягом 2019 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або фінансування тероризму...
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
З метою зниження ризиків поширення гострої респіраторної інфекції COVID-19, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, а також за ініціативи членів Громадської ради, третє засідання Громадської ради,...