Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 11010-06-5/18820 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної...
Новини
В Академії фінансового моніторингу відбувся дводенний міжнародний вебінар для правоохоронних органів
16 та 17 червня 2020 року на базі Digital-платформи Академії фінансового моніторингу відбувся 2-денний міжнародний вебінар на тему: «Покращення роботи правоохоронних органів під час паралельних...
Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу24 червня 2020 року о 10.00 год. відбудеться третє засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу з...
З 05 червня 2020 року відповідно до підпунктів 2 та 3 пункту 2 наказу Міністерства цифрової трансформації України від 04 червня 2020 року № 88 «Про виключення кваліфікованого надавача електронних...
Держфінмоніторинг, в межах специфіки своєї діяльності, як національний підрозділ фінансової розвідки, проводить аналітичні розслідування з метою формування підозр у вчиненні ряду предикатних...