01 травня 2022 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», яким затверджено...
Новини
Антилегалізаційні новини ПФР Люксембургу отримав доступ до центрального реєстру банківських рахунків Люксембургу, що стало серйозною зміною в процесі обробки даних, яка...
У період з 28 січня по 4 лютого 2022 року представники Держфінмоніторингу беруть участь у закритому засіданні Голів підрозділів фінансової розвідки (ПФР) та Комітету Егмонтської групи щодо проєкту з...
За поданням Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерством фінансів України затверджено Програму стратегічного розвитку Держфінмоніторингу на період до 2024 року (далі -...
Антилегалізаційні новини Комісія з розслідування фінансових злочинів Республіки Туреччина (MASAK) оштрафувала Турецький філіал біржі криптовалют Binance на 8 мільйонів...