За сприяння та згодою Комітету Ради Європи MONEYVAL в період з 13 по 17 червня п.р. представники Держфінмоніторингу взяли участь у черговому Пленарному засіданні FATF, яке проходило у...
Новини
12 червня 2022 року набрав чинності Закон України № 2265-IX «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти...
Міжнародні санкції проти російської федерації Правоохоронним органом Італійської Республіки було заморожено активи...
На відкритій частині офіційного веб-сайту Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР) оприлюднено Публічний огляд звіту «Повернення активів – роль ПФР», спів-лідером якого, разом з ПФР...
Міжнародні санкції проти російської федерації Швейцарія заморозила російські кошти та активи на суму близько 7,5...