Новини

Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з Новим 2023 роком та Різдвом Христовим!

15:0030.12.2022

Шановні Українці ! Вітаю Вас з Різдвом Христовим та Новим роком! Рік, що минає був вкрай непростим та трагічним для нашої країни. Але зухвалий ворог, який підступно напав на нашу землю, прорахувався...

Відбулось засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

15:4029.12.2022

29 грудня 2022 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції, відбулось чотирнадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»

15:3023.12.2022

...

Представники Держфінмоніторингу взяли участь у заходах в рамках проекту «Інноваційні політичні рішення щодо зменшення ризиків з відмивання грошей, пов’язаних з віртуальними активами»

14:2522.12.2022

За сприяння ОБСЄ (OSCE) та Управління ООН з питань наркотиків та злочинності (UNODC), в періоди з 10 по 11 листопада та з 5 по 7 грудня 2022 року у м. Відень (Республіка Австрія), представники...

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу

11:0016.12.2022

Егмонтською групою (ЕГ) підрозділів фінансової розвідки (ПФР) застосовано безпрецедентні контрзаходи щодо одного із її членів – підрозділу фінансової розвідки рф – росфінмоніторингу.За наслідками...