В період з 26 по 28 липня 2022 року у столиці Малайзії м. Куала-Лумпур проходило Пленарне засідання Азіатсько-Тихоокеанської групи по боротьбі з відмиванням коштів (APG).На засіданні членами APG було...
Новини
Станом на 26 липня 2022 року - нерухомість є популярним вибором для інвестицій, але вона також приваблює злочинців, які використовують нерухомість у своїй незаконній діяльності або для...
Одна фінансова установа має лише часткове уявлення про транзакції та бачить один маленький шматочок того, що часто є великою, складною головоломкою. Злочинці використовують цю інформаційну прогалину,...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо...
У рамках заходів 28-го Пленарного засідання Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, які відбулись 13-14 липня у м. Рига (Латвійська Республіка), Головою Державної служби фінансового...