Після місяців інтенсивних консультацій із зовнішніми заінтересованими сторонами та приватним сектором FATF завершила роботу над оновленим Керівництвом, яке має допомогти країнам впроваджувати...
Новини
Міжнародні санкції проти російської федерації Європейська Рада затвердила 10-ий пакет санкцій проти росії та тих, хто підтримує її в незаконній агресії...
Членство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
У період з 20 по 24 лютого п.р. Держфінмоніторинг, за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI), взяв участь у черговому Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих...
У період з 20 по 24 лютого п.р. Держфінмоніторинг (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) братиме участь у Пленарному засіданні...
Міжнародні санкції проти російської федерації США посилили санкції проти групи ПВК «Вагнер», яка воює в Україні, транснаціональної злочинної...