7 октября 2014 года на Пленарном заседании Верховного Совета Украины принято в первом чтении проект Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Новини
7 жовтня 2014 року на Пленарному засіданні Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
В Державній службі фінансового моніторингу України відбулась зустріч Голови Держфінмоніторингу Ігоря Борисовича Черкаського з Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Послом Вайдотасом Вербою.В...
В Держфінмоніторингу 1 жовтня 2014 року відбулась зустріч представників Держфінмоніторингу з Делегацією Міністерства фінансів США та Міністерства юстиції США на чолі з Заступником Директора Служби...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...