За результатами перевірки узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу України, проведеної УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області, прокуратурою Кіровоградської області порушено кримінальну справу...
Новини
Івано-Франківським міським судом розглянуто кримінальну справу за обвинуваченням приватного підприємця «П» та директора суб’єкта господарювання «Т», у ході розслідування якої правоохоронними органами...
В Державній службі фінансового моніторингу України 29 липня 2014 року відбулася зустріч з експертами Ініціативи StAR (Програми Світового банку по поверненню вкрадених активів) і спільної місії...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
Державною службою фінансового моніторингу України продовжується робота щодо пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців та пов’язаних з ними осіб.В рамках розслідування фінансових операцій...