Державною службою фінансового моніторингу України продовжується робота щодо пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців та пов’язаних з ними осіб.В рамках розслідування фінансових операцій...
Новини
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
1-4 липня п.р. у м. Києві були проведені міжнародні семінари з актуальних питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на теми:- Відмивання коштів та інші фінансові злочини....
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
27 червня 2014 року в приміщенні Держфінмоніторингу України відбулось тридцять третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських...