Держфінмоніторинг України доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу публічну заяву Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з...
Новини
Оголошення про проведення сьомого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України26 червня 2014 року в приміщенні Держфінмоніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123)...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
В період з 1 по 6 червня п.р. в м. Ліма, Перу, делегація Держфінмоніторингу України бере участь у 22-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки.В рамках 22-го...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...