27 жовтня 2014 року відбулося п’ятнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.У засіданні Ради прийняли...
Новини
У період з 19 по 24 жовтня цього року у м. Париж, Французька Республіка, представник Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у засіданнях Робочих груп та...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
14 жовтня 2014 року Верховною Радою України ухвалено у другому читанні та в цілому Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або...
17 жовтня п.р. у м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація, відбудеться робоча зустріч підрозділів фінансових розвідок щодо розслідування справ з повернення активів колишніх високопосадовців, участь у якій...