7 липня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять шосте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та...
Новини
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником 30 червня 2015 року підписано Угоду про...
Державною службою фінансового моніторингу України на виконання завдань та функцій, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...