Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Новини
У період з 12 по 14 грудня п.р. у м. Париж, Французька Республіка відбулось спецальне засідання представників Групи з розробки фінансових заходів ФАТФ та Егмонтської групи підрозділів фінансових...
В Державній службі фінансового моніторингу України з 8 по 9 грудня 2015 року організовано міжнародний навчальний семінар на тему «Національна оцінка ризиків: місце та роль державних органів»,...
В період з 8 по 11 грудня п.р. в м. Страсбург, Французька Республіка, Делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України приймає участь у 49-му Пленарному...
І. Впровадження Рекомендацій FATF у національне законодавствоЗ метою імплементації в національне законодавство останньої редакції Рекомендацій FATF Держфінмоніторингом розроблено відповідний проект...