Держфінмоніторингом протягом січня - серпня 2015 року підготовлено 413 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 219 узагальнених та 194 додаткових узагальнених матеріалів), які...
Новини
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
13 серпня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось перше засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ. Під час...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
Кабінетом Міністрів України з метою імплементації Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню...