20 січня 2014 року у Міністерстві юстиції України за № 108/24885 зареєстровано наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового...
Новини
15 січня 2014 року в Держфінмоніторингу України відбулося тридцять друге засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та...
Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України 25 грудня 2013 року схвалено План заходів на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнений матеріал щодо проведення юридичними та фізичними особами на території Київської області фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з...
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної...