Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский подписал с директором ПФР Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Меморандум о взаимопонимании по...
Новини
Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський підписав з директором Підрозділу фінансової розвідки Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка Меморандум про взаєморозуміння...
Наказом Міністерства фінансів України від 08 липня 2016 року № 584, за поданням Держфінмоніторингу, затверджено Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо...