13 липня 2016 року Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів перше засідання Робочої групи з підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної...
Новини
В период 18 по 24 июня 2016 года в г. Пусан, Республика Корея, состоялось XXVII Пленарное заседание Группы по разработке мер борьбы с отмыванием денег (FATF). По результатам Пленарного заседания...
У період 18 по 24 червня 2016 року в м. Пусан, Республіка Корея, відбулось XXVII Пленарне засідання Групи з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). За результатами Пленарного...
У Державній службі фінансового моніторингу України 8 липня 2016 року відбулось двадцять перше засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...