Новини

Державною службою фінансового моніторингу України проведено тренінги для детективів Національного антикорупційного бюро України

15:1525.11.2016

23 та 24 листопада 2016 року представниками Держфінмоніторингу проведено тренінги для детективів Національного антикорупційного бюро України стосовно практичних питань взаємодії Держфінмоніторингу та...

Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – жовтень 2016 року

9:1322.11.2016

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів,...

Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

15:0721.11.2016

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...

В місті Львові відбувся міжнародний науково-практичний семінар на тему «Оцінка національної системи фінансового моніторингу Комітетом Ради Європи MONEYVAL»

16:3618.11.2016

В місті Львові з 17 по 18 листопада 2016 року відбувся спільний міжнародний науково-практичний семінар ОБСЄ, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та Держфінмоніторингу...

Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

17:2803.11.2016

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...