Державна служба фінансового моніторингу України продовжує здійснювати організаційні заходи з підготовки до 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних...
Новини
21 грудня 2016 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось сорок перше засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та...
15 грудня 2016 року Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів робочу зустріч з Послом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Вайтодасом Вербою.В...
15 грудня 2016 року в Державній службі фінансового моніторингу представлено Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
З метою вдосконалення діяльності щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, для...