9 вересня 2016 року відбулось п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Держфінмоніторингом поінформовано членів Громадської ради про нові Критерії ризику легалізації (відмивання)...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів,...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
9 вересня 2016 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться п’яте засідання Громадської ради при ДержфінмоніторингуВсім учасникам засідання необхідно мати...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...