15 грудня 2016 року в Державній службі фінансового моніторингу представлено Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
Новини
З метою вдосконалення діяльності щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, для...
В період з 5 по 8 грудня п. р. у м. Страсбург, Французька Республіка, делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України прийняла участь у 52-му Пленарному...
12 грудня 2016 року відбулось шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.На засіданні обговорювався проект плану заходів на 2017-2019 роки, спрямованих на запобігання виникненню та/або...
Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено рекомендації щодо заповнення виписок за рахунками клієнтів, які надсилаються банківськими установами відповідно до реквізитів...