Новини

Представник Держфінмоніторингу прийняв участь у Міжнародній конференції “Прозорість бенефіціарної власності”, що проходила 30-31 жовтня 2018 року в м. Тірана (Республіка Албанія)

12:1301.11.2018

Дана міжнародна конференція є важливою міжрегіональною ініціативою, що повязана з чотирма програмами в двох регіонах: Південно-Східна Європа і країни Східного партнерства. Під час конференції були...

Представник Держфінмоніторингу бере участь у черговому засіданні Конференції Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (CETS №198)

16:4431.10.2018

У м. Страсбург, Французька Республіка протягом 30, 31 жовтня відбувається 10-те Пленарне засідання Конференції Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів,...

Держфінмоніторинг бере активну участь у реалізації Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab)

17:2630.10.2018

З липня 2018 року в Україні реалізується Програма «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab), як конкурсний майданчик нових ідей, покликаних...

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Республіки Тринідад і Тобаго щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шлях

15:3630.10.2018

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Директором Підрозділу фінансової розвідки Республіки Тринідад і Тобаго Сьюзан С. Француаз Меморандум про...

Відбулось засідання Робочої групи з проведення секторальної оцінки ризиків в системі ПВК/ФТ

16:3925.10.2018

25 жовтня 2018 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось засідання Робочої групи з проведення секторальної оцінки ризиків в системі ПВК/ФТ (далі – Робоча група).Участь у...