Державною службою фінансового моніторингу України з метою вдосконалення діяльності у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України на виконання пункту 53 Плану заходів на 2017 - 2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...
Представник Держфінмоніторингу 14 грудня 2018 року взяв участь у Національному форумі на тему «Нерухомість України як сегмент економіки держави. Європейський напрямок розвитку», що організований...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Головою Підрозділу фінансової розвідки Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Яном Мінотом...
13 грудня 2018 року відбулось сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Під час засідання представники Держфінмоніторингу поінформували присутніх про хід виконання Плану заходів на...