Новини

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів»

10:3028.12.2018

Питання виявлення кінцевого бенефіціара та встановлення бенефіціарної власності є проблемним та актуальним, як для України, так і для світу в цілому.Використовуючи власну практику та практику інших...

Держфінмоніторингом оновлено Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні

15:1521.12.2018

Державною службою фінансового моніторингу України з урахуванням Міжнародних стандартів на основі кращих практик проведення національних оцінок ризиків у провідних країнах світу, з урахуванням...

FATF вносить зміни до міжнародних Стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в частині віртуальних активів

9:3021.12.2018

На черговому Пленарному засіданні FATF, що відбулось в період 17-19 жовтня п.р. були затверджені зміни до 40 Рекомендацій FATF, а саме:Рекомендація 15 (Нові технології) зазнала змін шляхом включення...

Відбулось шосте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

15:0020.12.2018

20 грудня 2018 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось шосте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...

У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

10:3019.12.2018

19.12.2018 року на сайті Верховної Ради України розміщено урядовий проект Закону № 9417 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню...