Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Директором Підрозділу фінансової розвідки Республіки Тринідад і Тобаго Сьюзан С. Француаз Меморандум про...
Новини
25 жовтня 2018 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось засідання Робочої групи з проведення секторальної оцінки ризиків в системі ПВК/ФТ (далі – Робоча група).Участь у...
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
Державною службою фінансового моніторингу України здійснено компіляцію основоположних міжнародних документів, які є основою для побудови та оцінки системи запобігання та протидії легалізації...
У місті Одеса 11-12 жовтня 2018 року проходить спільний міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Організації з безпеки та...