У період з 3 по 7 вересня п.р. представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України, Академії фінансового...
Новини
Держфінмоніторингом за результатами проведеного в І півріччі 2018 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або фінансування...
В період з 6 по 7 вересня п.р. представник Держфінмоніторингу бере участь у дводенному тренінгу щодо підготовки оцінювачів імплементації положень Конвенції ООН проти корупції (далі – Конвенція), що...
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...