Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Начальником центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Романом Боярчуком 29...
Новини
Шановні українці!Від щирого серця дозвольте привітати Вас з Новим 2019 Роком та Різдвом Христовим!Бажаю Вам, щоб у Світлі прийдешніх свят Ваш дім був наповнений безмежним щастям, добробутом, любов’ю,...
Питання виявлення кінцевого бенефіціара та встановлення бенефіціарної власності є проблемним та актуальним, як для України, так і для світу в цілому.Використовуючи власну практику та практику інших...
Державною службою фінансового моніторингу України з урахуванням Міжнародних стандартів на основі кращих практик проведення національних оцінок ризиків у провідних країнах світу, з урахуванням...
На черговому Пленарному засіданні FATF, що відбулось в період 17-19 жовтня п.р. були затверджені зміни до 40 Рекомендацій FATF, а саме:Рекомендація 15 (Нові технології) зазнала змін шляхом включення...