Новини

Проведено дев’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ

9:4514.03.2019

12 березня 2019 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось дев’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських...

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Держави Кувейт щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

10:0028.02.2019

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Директором Підрозділу фінансової розвідки Держави Кувейт Газі Аль Абдельджаліл Меморандум про взаєморозуміння щодо...

Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Інститутом післядипломної освіти та бізнесу щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу

9:1514.02.2019

Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Між Держфінмоніторингом та НІСД підписано Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

9:3011.02.2019

Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Директором Національного інституту стратегічних досліджень Ростиславом Павленком 5 лютого 2019 року підписано Меморандум...

Підрозділи фінансової розвідки України та Австрії поглиблюють співпрацю

12:0001.02.2019

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Директором Підрозділу фінансової розвідки Республіки Австрія Йоханесом Пехамом Меморандум про взаєморозуміння щодо...