Новини

Відбулось шосте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

15:0020.12.2018

20 грудня 2018 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось шосте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...

У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

10:3019.12.2018

19.12.2018 року на сайті Верховної Ради України розміщено урядовий проект Закону № 9417 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню...

Оприлюднено Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції

9:1519.12.2018

Державною службою фінансового моніторингу України з метою вдосконалення діяльності у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню...

Держфінмоніторинг провів секторальну оцінку ризиків на ринку нерухомості

9:4518.12.2018

Державною службою фінансового моніторингу України на виконання пункту 53 Плану заходів на 2017 - 2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...

Представник Держфінмоніторингу взяв участь у VII Національному форумі «Нерухомість України як сегмент економіки держави. Європейський напрямок розвитку»

15:1517.12.2018

Представник Держфінмоніторингу 14 грудня 2018 року взяв участь у Національному форумі на тему «Нерухомість України як сегмент економіки держави. Європейський напрямок розвитку», що організований...