“Долучився до Пленарного засідання Егмонтської групи. Для нас це можливість не лише бути учасниками глобального обговорення ключових викликів, а й представити власний досвід, зокрема у контексті...
Новини
Захід об’єднав представників правничої спільноти, суддівського корпусу, державного сектору, бізнесу та академічного середовища для обговорення актуальних викликів у сфері запобігання та протидії...
Під головуванням першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдана Корольчука відбулося засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...
24 червня Держфінмоніторинг почав отримувати численні повідомлення телефоном та електронною поштою від організацій про отримання ними електронних листів стосовно початку перевірки Держфінмоніторингом...
Завершився навчальний курс «Фінмоніторинг громадського сектору», присвячений актуальним викликам у сфері фінансового моніторингу неприбуткових організацій. Програма курсу була розроблена...