Державна служба фінансового моніторингу системно працює над розширенням джерел отримання інформації для ефективного виявлення та протидії фінансовим правопорушенням.Сьогодні в пріоритеті...
Новини
ДСФМ розширює коло партнерів для боротьби з фінансовими порушеннями. Відтепер Держаудитслужба передаватиме до Держфінмоніторингу матеріали за результатами державного фінансового контролю. Якщо під...
Така співпраця включає як обмін фінансово-аналітичною інформацією, так і проведення спільних фінансових розслідувань щодо схем легалізації брудних коштів. Особливу увагу Держфінмоніторинг приділяє...
«Під час спільної роботи вдалося викрити та заблокувати масштабну схему протиправної діяльності, яка стосувалася ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий сектор економіки та...
Для Держфінмоніторингу партнерство – це насамперед інструмент досягнення спільної мети: ефективної протидії фінансовим злочинам, посилення прозорості та стійкості фінансової системи України.Минуло...