Державна служба фінансового моніторингу України застерігає про випадки шахрайства, пов’язані з використанням фальшивих скриншотів, що імітують офіційний вебсайт Держфінмоніторингу.Шахраї створюють...
Новини
Тема «Незаконні фінансові мережі як інструмент транснаціональної організованої злочинності» стала предметом обговорення на засіданні Комітету безпеки ОБСЄ. Організатором заходу виступило Головування...
Відбулася чергова зустріч Робочої групи з питань публічно-приватного партнерства у боротьбі з фінансовими злочинами в Україні. У заході взяли участь представники державного та приватного секторів...
Відбулася чергова тристороння зустріч Держфінмоніторингу з Державною податковою службою та Бюро економічної безпеки. Обговорили питання посилення міжвідомчої взаємодії у сфері виявлення та...
Ефективна протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму неможлива без тісної взаємодії між країнами. Саме тому Держфінмоніторинг послідовно розширює коло міжнародних партнерів, укладаючи...