Громадянин України отримав на свій гаманець у американській криптовалютній біржі перекази у біткойнах на суму понад 3,5 млн грн. Частина цих коштів – 1,2 млн грн – надійшла з рахунку британської...
Новини
У результаті спільної роботи Держфінмоніторингу та Офісу Генерального прокурора суд передав АРМА понад 15 млн грн арештованих коштів.Гроші були вилучені у колишнього народного депутата кількох...
Держфінмоніторинг спільно з БЕБ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили схему ухилення від сплати податків на 60 млн грн.Під підозрою – два директори підприємств, яким...
Держфінмоніторингом спільно з ГУР МО було розпочато розслідування щодо Instagram-блогерки, діяльність якої була направлена на виправдання збройної агресії рф. По рахунках фігурантки проходили...
У серпні 2025 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронців 32 матеріали, що стосуються діяльності понад двох тисяч фізичних осіб. Встановлено легалізацію коштів на майже 6 млрд грн через 4,5...