Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявив ознаки схеми привласнення благодійних коштів, виділених у межах міжнародної гуманітарної програми.Гроші від міжнародної організації перераховувалися благодійній...
Новини
З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана з політично значущою особою,...
Постійна взаємодія з правоохоронними органами дає результат: узагальнені матеріали Держфінмоніторингу все частіше стають основою кримінальних проваджень.Зокрема, за ст. 209 КК України – легалізація...
“Цьогоріч Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявили ознаки масштабної схеми з виведення грошей, виділених на військово-тактичні товари – зокрема засоби РЕБ та супутнє обладнання” – повідомив голова...