січень 2025№ 1Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
Новини
Учора на РНБО розглянули важливе питання, щодо запровадження санкцій проти осіб, чия діяльність спрямована на підрив фінансової безпеки України, на підрив національної безпеки України.«Надважливе...
“Прозорість, безпека та ефективність фінансових операцій в Україні – серед основних завдань у нашій роботі. У цих напрямах активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами” – зауважив...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України вперше долучився до засідання РНБО. На ньому доповів про результати роботи Держфінмоніторингу та стан фінансової безпеки в країні.“Маємо вагомі...
“Тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю цю інформацію передаємо далі в роботу правоохоронним органам. Встановлено необхідність...