30 вересня 2020 року о 12.00 год. в режимі відеоконференції відбудеться засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Реєстрація учасників з 12.00 – 12.05 год.Завантажити порядок...
Новини
Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 03.09.2020 №26040-06-5/26955 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної...
У період з 16 по 18 вересня 2020 року представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь в 60-му Пленарному засіданні MONEYVAL, яке, у зв’язку з обмеженнями, спричиненими...
Представник Держфінмоніторингу в період з 08 по 10 вересня 2020 року взяв участь у якості експерта у онлайн-тренінгу на тему: «Основи та сучасні ефективні методи протидії легалізації доходів від...
Зміни в законодавстві Комітет MONEYVAL опублікував 2-ий звіт про прогрес України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в рамках 5-го раунду...