Зміни в законодавстві В США прийнято Наказ, згідно з яким усі клієнти банків звільняються від вимог програми ідентифікації клієнтів, щодо позик, наданих банками...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 25.09.2020 №26040-06-5/29566 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної...
Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про активізацію телефонних шахраїв, які телефонують громадянам, начебто з телефонного номеру Держфінмоніторингу...
Зміни в законодавстві FinCEN закликає ЗМІ утриматись від розголошення інформації, яка міститься в звітах про підозрілу діяльність (SAR) і наголошує що...