У період з 26 по 30 квітня 2021 року представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь у засіданні Робочої групи з оцінок та 61-му Пленарному засіданні MONEYVAL, які, у...
Новини
Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 16.04.2021 № 26110-03-5/12483 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Зміни в законодавстві Фінансовим регулятором Латвії накладено штраф на Компанію з управління активами ABLV Asset Management у розмірі 57217 євро за порушення...
Шановні колеги!До Вашої уваги презентую підсумки діяльності Держфінмоніторингу за 2020 рік.Минулий рік став для всіх нас часом суцільних викликів та загроз, але ми знайшли сили збалансовано...