В період з 30 вересня по 02 жовтня поточного року для фахівців аналітичного підрозділу Держфінмоніторингу проводиться триденний тренінг по роботі з програмним забезпеченням IBM i2 Analyst’s...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України узагальнено та доводиться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу міжнародну практику визначення критеріїв/показників/індикаторів...
Відбувся семінар щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у сфері грального бізнесу
Представники Держфінмоніторингу 25 вересня ц.р. взяли участь в семінарі «Дотримання вимог законодавства щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у сфері грального бізнесу».Вказаний...
Державною службою фінансового моніторингу України за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, з урахуванням рекомендацій за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL,...
Державною службою фінансового моніторингу України та Академією фінансового моніторингу 24 та 25 вересня 2020 року організовується міжнародна науково-практична Zoom-конференція на...