Антилегалізаційні новини Центральним банком Об’єднаних Арабських Еміратів оштрафовано шість пунктів обміну валют на суму 4,71 мільйонів доларів США за невідповідність...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
У період з 12 по 14 жовтня 2021 року, за сприяння проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні, делегація України, перебуває з робочим візитом в Підрозділі фінансової розвідки (ПФР) Швейцарської...
Відповідно до абзацу другого пункту 2 Протокольного рішення від 30.09.2021 № 1 засідання міжвідомчої групи з питань дерегуляції господарської діяльності, Держфінмоніторинг до 22.10.2021 збирає за...
Антилегалізаційні новини Підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей Афганістану FinTRACA відключено від міжнародної мережі, що може мати наслідком послаблення його...