Зміни в законодавстві Україна, згідно з 9-м щорічним звітом Базельського індексу протидії відмиванню коштів, істотно покращила свої позиції у рейтингу систем ПВК/ФТ...
Новини
Представник Держфінмоніторингу в період з 23 по 25 листопада 2020 року взяв участь у якості експерта у онлайн-тренінгу на тему: «Зміцнення потенціалу контролюючих органів по ПФК/ФТ: міжнародні...
Шановні працівники системи фінансового моніторингу !Сьогодні Президентом України підписано Указ № 523/2020, яким в нашій країні 28 листопада запроваджено День працівника системи...
20 листопада 2020 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції відбулось десяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...
Представники Держфінмоніторингу, у період з 2 по 6 листопада ц.р., взяли участь в семінарі щодо ефективної імплементації 8 рекомендації FATF «Неприбуткові організації» - “EU Global Facility Pilot...