Зміни в законодавстві FinCEN оголосив застосування до національної асоціації «Capital One» примусової дії у вигляді стягнення штрафу у розмірі 390 мільйонів доларів США...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
20 січня відбулося підписання Угоди про міжвідомче співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Від Державної служби...
01 січня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу».Державною службою фінансового моніторингу України,...
Зміни в законодавстві Конгрес США затвердив закон про «Корпоративну прозорість» який вимагатиме від корпорацій та компаній з обмеженою відповідальністю, створених у США,...