2 квітня 2021 року відбудеться публічний звіт Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Борисовича Черкаського про підсумки діяльності Служби за 2020 рік.Місце проведення заходу:...
Новини
19 березня 2021 року відбулось шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Під час засідання представники Держфінмоніторингу поінформували присутніх про реалізацію Держфінмоніторингом у...
19 березня 2021 року о 10.00 год. в режимі відеоконференції відбудеться засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Реєстрація учасників з 09.50 – 10.00 год.Завантажити порядок...
Зміни в законодавстві Голова підрозділу фінансової розвідки Міністерства фінансів Мексики повідомив про виявлення та заморожування 79 банківських рахунків, які, як...
До прийняття та набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема з питань інформаційного обміну та запровадження структурованих файлів, рекомендуємо банкам надавати до...