Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) опублікував 2-ий звіт про прогрес України в рамках 5-го раунду взаємних...
Новини
Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до рішення Державної регуляторної служби України від 31.07.2020 № 455 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної...
Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 11010-06-5/18820 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної...
Кабінетом Міністрів України на засіданні 05 серпня 2020 року прийнято ряд нормативно-правових актів, спрямованих на імплементацію вимог нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації...
Зміни в законодавстві MONEYVAL приймає рішення щодо другого Звіту про прогрес України за процедурою посиленого моніторингу в рамках 5-го раунду взаємної оцінки...