Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Директором Підрозділу аналізу фінансової інформації Республіки Мальта (ПФР) Кеннетом Фаруджою Меморандум про...
Новини
Шановні співвітчизники!З нагоди тридцятої річниці Дня Незалежності України, прийміть найсердечніше вітання і побажання!За роки своєї незалежності нам довелося здолати низку викликів та перешкод на...
Антилегалізаційні новини Європейською комісією внесено пакет законопроектів, серед яких, зокрема, створення нового агентства по боротьбі з відмиванням коштів (AMLA),...
Державною службою фінансового моніторингу України з метою підвищення спроможностей українських прокурорів щодо процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...