Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Новини
Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 25.09.2020 №26040-06-5/29566 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної...
Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про активізацію телефонних шахраїв, які телефонують громадянам, начебто з телефонного номеру Держфінмоніторингу...
Зміни в законодавстві FinCEN закликає ЗМІ утриматись від розголошення інформації, яка міститься в звітах про підозрілу діяльність (SAR) і наголошує що...
30 вересня 2020 року в режимі відеоконференції відбулось четверте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Під час засідання представники Держфінмоніторингу ознайомили присутніх про...